北京華路時代信息技術股份有限公司高級管理人員變動公告
 

一、任免基本情況
 

（一）程序履行的基本情況
 

    根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司2017 年第一屆董事會第十二次會議于2017 年2 月17 日審議并通過：
    《關于變更總經(jīng)理的議案》，任命馮海強為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止；免去朱凌鋒總經(jīng)理的職務。
    本次會議召開3 日前以通訊方式方式通知全體董事，實際到會董事5 人。到會人持有公司股份14,369,000 股，占股份總數(shù)的68.42%，會議由朱凌鋒主持。

    以上決議表決情況為：
    同意票5 票，反對票0 票，棄權票0 票。
 

（二）被任免董監(jiān)高的基本情況
 

    1、新任命總經(jīng)理馮海強持有公司股份3,252,000 股，占公司股本的15.485700%。

    被免職總經(jīng)理朱凌鋒持有公司股份8,521,000 股，占公司股本的40.576200%。
 

    2、根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司 2016 年12 月30 日發(fā)布的《關于對失信主體實施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》，按照相關監(jiān)管要求，公司董事會核查了新任高級管理人員馮海強先生是否存在被列入失信被執(zhí)行人名單及被聯(lián)合懲戒對象名單的情形，經(jīng)全國法院失信被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)（http://shixin.court.gov.cn/）、全國法院被執(zhí)行人信息查詢系

(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、信用中國（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢，截止本公告日，馮海強先生不存在被列入失信被執(zhí)行人名單及被執(zhí)行聯(lián)合懲戒的情況。
 

（三）任命/免職的原因
 

    公司原總經(jīng)理朱凌鋒因個人原因辭去總經(jīng)理職務，依照《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，根據(jù)公司第一屆董事會第十二次會議決議，公司決定任命馮海強為公司總經(jīng)理。
 

二、上述人員的任免對公司產(chǎn)生的影響
 

    （一）對公司董事會（監(jiān)事會）成員人數(shù)的影響
    上述人員的任免未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
 

    （二）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響
    新任總經(jīng)理馮海強為公司創(chuàng)始人之一，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，有利于履行總經(jīng)理職責，其任職總經(jīng)理符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。上述人員的任免不會對公司日常生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

 

三、備查文件目錄
 

    《北京華路時代信息技術股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》

北京華路時代信息技術股份有限公司

董事會

2017 年2 月17 日