北京華路時代信息技術(shù)股份有限公司高級管理人員變動公告
 

一、任免基本情況
 

（一）程序履行的基本情況
 

    根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2017 年第一屆董事會第十二次會議于2017 年2 月17 日審議并通過：
    《關(guān)于變更總經(jīng)理的議案》，任命馮海強(qiáng)為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止；免去朱凌鋒總經(jīng)理的職務(wù)。
    本次會議召開3 日前以通訊方式方式通知全體董事，實(shí)際到會董事5 人。到會人持有公司股份14,369,000 股，占股份總數(shù)的68.42%，會議由朱凌鋒主持。

    以上決議表決情況為：
    同意票5 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。
 

（二）被任免董監(jiān)高的基本情況
 

    1、新任命總經(jīng)理馮海強(qiáng)持有公司股份3,252,000 股，占公司股本的15.485700%。

    被免職總經(jīng)理朱凌鋒持有公司股份8,521,000 股，占公司股本的40.576200%。
 

    2、根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司 2016 年12 月30 日發(fā)布的《關(guān)于對失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》，按照相關(guān)監(jiān)管要求，公司董事會核查了新任高級管理人員馮海強(qiáng)先生是否存在被列入失信被執(zhí)行人名單及被聯(lián)合懲戒對象名單的情形，經(jīng)全國法院失信被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)（http://shixin.court.gov.cn/）、全國法院被執(zhí)行人信息查詢系

(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、信用中國（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢，截止本公告日，馮海強(qiáng)先生不存在被列入失信被執(zhí)行人名單及被執(zhí)行聯(lián)合懲戒的情況。
 

（三）任命/免職的原因
 

    公司原總經(jīng)理朱凌鋒因個人原因辭去總經(jīng)理職務(wù)，依照《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司第一屆董事會第十二次會議決議，公司決定任命馮海強(qiáng)為公司總經(jīng)理。
 

二、上述人員的任免對公司產(chǎn)生的影響
 

    （一）對公司董事會（監(jiān)事會）成員人數(shù)的影響
    上述人員的任免未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
 

    （二）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響
    新任總經(jīng)理馮海強(qiáng)為公司創(chuàng)始人之一，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，有利于履行總經(jīng)理職責(zé)，其任職總經(jīng)理符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。上述人員的任免不會對公司日常生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

 

三、備查文件目錄
 

    《北京華路時代信息技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》

北京華路時代信息技術(shù)股份有限公司

董事會

2017 年2 月17 日